Los delincuentes usan más dólares en negocios ilícitos que criptomonedas, dice el Tesoro de EE. UU.

 

Los delincuentes usan más USD que BTC

En el pasado, muchos escépticos de Bitcoin y detractores de las criptomonedas han dicho que las criptomonedas solo las usan los capos de la droga, los terroristas y todo tipo de delincuentes para negocios ilícitos, pero los hallazgos recientes de investigaciones criminales sugieren lo contrario.
El porcentaje de criptomonedas utilizadas en delitos es bajo en comparación con los dólares estadounidenses.
En diciembre pasado, funcionarios estadounidenses sostuvieron una reunión para discutir un proyecto de ley para modernizar las leyes contra el lavado de dinero (AML). Este proyecto de ley también analiza de manera crítica el papel de las criptomonedas.
La audiencia titulada: Modernización de las leyes ALD para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, proyecto de ley 1241 Presidió la audiencia Chuck Grassley, un senador estadounidense de alto rango de Iowa, y también el actual presidente del poder judicial del 115º Congreso.
Grassley, en sus comentarios de apertura, reiteró que el proyecto de ley S1241 se estableció para facilitar la vida de los agentes del orden público. El Presidente señala lo siguiente:

«Este proyecto de ley modernizará nuestras leyes contra el lavado de dinero al proporcionar nuevas herramientas, modernizar los métodos y cerrar las lagunas para garantizar que las fuerzas del orden puedan prevenir, identificar y enjuiciar a quienes infrinjan la ley».

Recientemente, Tax Justice Network realizó un estudio y descubrió que Estados Unidos es uno de los lugares más accesibles del mundo para que terroristas, delincuentes y políticos extranjeros corruptos oculten su riqueza mal habida. La senadora Dianne Feinstein también dijo:

“El proyecto de ley pretende cerrar una serie de lagunas en la legislación vigente. Es el producto de años de trabajo y se basa en las recomendaciones incluidas en un informe bipartidista llamado «La pelota se detiene aquí: mejora de la práctica antilavado de dinero de los Estados Unidos».

La audiencia escuchó a siete testigos en dos paneles, centrados en las amenazas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y todas las demás formas de financiamiento criminal, ya que afectan la seguridad nacional, la integridad de los Estados Unidos y los sistemas financieros internacionales.
El Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Kenneth Blanco, señaló que:

«Las organizaciones criminales transnacionales, los cleptócratas, los grupos cibercriminales, los terroristas, los cárteles de la droga y los traficantes de extranjeros deben encontrar formas de ocultar el origen de las ganancias de sus delitos para que puedan usar las ganancias sin comprometer su fuente».

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dijo que las ganancias ilícitas anuales suman más de $ 2 billones en todo el mundo. Blanco destacó algunas de las amenazas de lavado de dinero, como el efectivo ilegal, el lavado de dinero basado en el comercio, el uso ilícito de bancos, tarjetas de acceso prepago y monedas digitales.
El alto funcionario señaló además que los delincuentes usan criptomonedas para llevar a cabo actividades ilícitas, ya que ofrece el anonimato que les permite transferir internacionalmente sus ganancias mal habidas.
Mathew Allen, subdirector interino de los Programas de Investigación de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., citó el caso de Aaron Shamo, que sus agentes especiales investigaron y confiscaron 1,2 millones de dólares en efectivo en su casa de Utah.
Shamo era el jefe de una organización que producía píldoras Xanax y Fentanyl. Durante el proceso en el que Shamo intentaba vender sus productos a través de la web oscura, se identificó la dirección de su billetera bitcoin y se le incautaron aproximadamente 2,5 millones de dólares en bitcoins.
Sin embargo, Jennifer Fowler, Subsecretaria Adjunta de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU., cree firmemente que el dólar estadounidense sigue siendo la moneda número uno para el comercio ilícito y las actividades de lavado de dinero. Ella declaró que:
«Aunque las monedas virtuales se utilizan para transacciones ilícitas, el volumen es pequeño en comparación con el volumen de actividad ilícita a través de los servicios financieros tradicionales».

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