Estados Unidos inicia investigación criminal sobre manipulación de precios de Bitcoin

 

Estados Unidos inicia investigación criminal sobre manipulación de precios de Bitcoin

 

La fuerte caída en los precios de bitcoin desde principios de mayo ha llevado al Departamento de Justicia de EE. UU. a abrir una investigación sobre las acusaciones de que los comerciantes están manipulando activamente los precios a voluntad.
Si bien las investigaciones aún están en sus inicios, Bloomberg había enumerado la «suplantación de identidad» y el «comercio de lavado» como las principales prácticas ilegales que el jurado trataría de descubrir.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha estado involucrada en los procedimientos, ya que se reserva el derecho de imponer sanciones por actividades comerciales fraudulentas relacionadas con las criptomonedas.
La falsificación y el comercio de lavado se han convertido en los pilares del mercado de futuros y las bolsas de valores y podrían tener un efecto peor en los valores de las criptomonedas si no se controlan.
Cuando un comerciante usurpa el mercado, lo abruma con órdenes que se cancelan tan pronto como los precios oscilan en la dirección deseada.
Con el comercio de lavado, un individuo o un grupo de individuos comercian entre sí para crear una falsa impresión de demanda del mercado, atrayendo así a personas desprevenidas al mercado.
Según John Griffin, profesor de finanzas de la Universidad de Texas que ha estudiado la manipulación, incluso en el mercado de divisas digitales, la tendencia podría continuar si las autoridades no la vigilan de cerca.

“Hay muy poco monitoreo de transacciones manipuladas, robo de identidad y transacciones falsas. Sería fácil usurpar este mercado”, dijo Griffin.

Estas crecientes preocupaciones en el criptoverso, que incluyen el uso de criptomonedas populares en el fraude, grandes intercambios que promueven el engaño, una caída de valor sin precedentes, la falta de regulación y la tasa creciente de estafas de Ofertas iniciales de monedas (ICO) han obligado a algunos países a prohibir el comercio de criptomonedas. y algunos imponen regulaciones estrictas.
Muchos entusiastas de las criptomonedas creen que el precio de bitcoin está bajo manipulación activa, especialmente después de su aumento repentino de menos de $1000 en 2016 a casi $20 000 en 2017, una forma de engañar a los inversionistas desprevenidos. El evento ha generado preocupación entre las autoridades gubernamentales de que los inversores están arriesgando su dinero en criptomonedas sin una comprensión adecuada.
Sin duda, la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. llegó en el momento adecuado para detectar e imponer sanciones a los intercambios de criptomonedas involucrados en un movimiento que podría impedir el crecimiento del ecosistema de criptomonedas.
Los principales tokens Bitcoin y Ethereum son las monedas bajo la vigilancia de la nueva sonda.

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