Criptoestafa: la SEC abofetea a los hermanos con un cargo de fraude de aceite de serpiente de $ 124 millones

Un empresario de criptomonedas y su hermana fueron acusados ​​el miércoles por funcionarios estadounidenses de una criptoestafa, acusándolos de defraudar a inversores minoristas por millones de dólares utilizando criptomonedas falsas.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos alega en un comunicado el miércoles que John y JonAtina Barksdale defraudaron a miles de inversores con Ormeus Coin.

Según la SEC, los hermanos anunciaron a Ormeus en intercambios de criptomonedas y lo promocionaron en YouTube y en roadshows en todo el mundo.

Estafa criptográfica a gran escala

La SEC alega que John y «Tina» engañaron a miles de inversores minoristas por más de $124 millones a través de dos ofertas de valores no registradas que presentaban la moneda falsa.

Además, la pareja es responsable de ejecutar Ormeus Global, un programa de marketing multinivel desde junio de 2017 hasta abril de 2018 que ofreció paquetes de suscripción que incluían a Ormeus.

“Afirmamos que los Barksdale se han comportado como vendedores de aceite de serpiente de hoy en día, tergiversando a los inversores minoristas a través de las redes sociales, sitios web promocionales y presentaciones itinerantes en persona”, dijo Melissa Hodgman, directora asociada de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado de prensa. . .

inversión falsa

Según los documentos presentados en la corte federal de Manhattan, el Departamento de Justicia alega que John engañó el valor y la rentabilidad de los activos mineros de Ormeus Coin, afirmando que la moneda estaba respaldada por una operación de criptominería de $250 millones de dólares que generaba más de $5 millones en ingresos mensuales. ingresos.

Sin embargo, la minería se suspendió en 2019, para disgusto de los inversores que habían invertido previamente en la moneda. La pareja supuestamente desarrolló billeteras falsas para ocultar el hecho de que Ormeus no fue explotado.

BTC total market cap at $804.18 billion in the daily chart | Source: TradingView.com

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La criptoempresa supuestamente engañó a los inversores al afirmar que su billetera de bóveda valía más de $ 190 millones en noviembre del año pasado.

Sin embargo, la pantalla supuestamente se creó utilizando un segundo sitio web que mostraba el valor de una billetera desconectada.

Según la SEC, las billeteras reales del proyecto valían «menos de $ 500,000».

Los abogados de los Barksdale no pudieron ser nombrados de inmediato.

Persiguiendo a los malos

“Continuaremos persiguiendo enérgicamente a las personas que venden valores en esquemas para engañar al público inversionista, independientemente de la etiqueta que los promotores adjunten a sus productos”, dijo Hodgman.

El Departamento de Justicia dijo que John fue detenido y enfrentaba hasta 65 años de prisión por fraude de valores, fraude electrónico y conspiración.

Ambos acusados ​​son ciudadanos estadounidenses, John, de 41 años, residió en Tailandia y Tina, de 45, en Hong Kong, dijo la SEC.

La SEC está cada vez más incómoda

La SEC se ha mostrado escéptica sobre las prácticas promocionales generalizadas de la criptoindustria y si representan un fraude de valores.

La semana pasada, surgieron informes de que la SEC había fijado su punto de mira en las NFT utilizadas con fines de recaudación de fondos «como acciones ordinarias».

Mientras tanto, el precio de Bitcoin (BTC) estaba en $42,324.87 en Coingecko en el momento de escribir este artículo.

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