Corea del Sur amplía la investigación sobre intercambios de criptomonedas

 

Corea del Sur amplía la investigación sobre los intercambios de criptomonedas

Corea del Sur, en su reciente fallo, convocó a un equipo de reguladores financieros y fiscales para ampliar su investigación y verificar a los operadores de intercambio en la criptomoneda nacional. Uno de los principales argumentos de los reguladores es que las cuentas corporativas se utilizan principalmente para el lavado de dinero.
En su artículo, publicado este domingo por el Korea Times, citó a un funcionario de la Comisión de Servicios Financieros (FSC):

«A raíz de una solicitud del Servicio de Supervisión Financiera (FSS) y el Ministerio Público para abordar las crecientes preocupaciones sobre el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y el posible uso indebido de las criptomonedas en el lavado de dinero y el fraude, la FSC revisa las cuentas corporativas de las bolsas de valores abiertas en los bancos locales. .»

Aunque una circular emitida por el gobierno a fines de enero ordenó el uso de un sistema de nombre real para las transacciones con criptomonedas y no el uso de cuentas corporativas, las estadísticas muestran que de todas las cuentas con criptomonedas, solo el 30% de ellas se habían convertido a verdaderas cuentas nombradas hasta ahora.
Sin embargo, los seis bancos principales que tenían la capacidad de emitir cuentas con nombres reales no aprovecharon este potencial y, en cambio, optaron por brindar servicios solo para los intercambios de criptomonedas más grandes, como Coinone, Bithumb, Korbit y Upbit. Pero también queda el hecho de que muchas cuentas en dichos intercambios aún no se han convertido a cuentas de nombre real.
Además, muchos intercambios pequeños y medianos siempre se han ceñido al uso de cuentas corporativas para el comercio de criptomonedas.
Una de las principales preocupaciones planteadas por los reguladores es que las cuentas de las empresas podrían facilitar el fraude. El ejemplo de Connest, en el que el CEO había sido acusado de malversación de fondos, se cita a menudo para respaldar la acusación. A pesar de que el intercambio había convertido las cuentas a nombre real, Upbit, el intercambio de cifrado más grande de Corea, por volumen, todavía está bajo investigación.
Una forma de ampliar la red ha sido a través de la colaboración con otros países. Una discusión sobre la colaboración con otros países con respecto a la criptorregulación ha estado en la agenda de Corea del Sur durante algún tiempo.
La discusión sobre temas de criptomonedas y organismos de supervisión nacionales clave tuvo lugar en la Junta Directiva y la Reunión General Anual de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) celebrada en Hungría. El debate fue organizado por el vicepresidente del FSC, Kim Yong-beom. Durante la reunión, la atención se centró en la necesidad de que IOSCO se involucre en la regulación del COI y las criptomonedas.
Yoon Suk-heun, el gobernador de FSS, indicó que, dado que «hay aspectos positivos en las criptomonedas», consideraría aún más relajar las regulaciones nacionales de criptomonedas.

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