Cómo Uniswap bloqueará billeteras vinculadas a actividades ilegales

 

La empresa detrás del desarrollo del famoso creador de mercado automatizado (AMM), Uniswap Labs actualizado su política con respecto al bloqueo de billeteras para que no accedan a la aplicación descentralizada (dApp). Según un mensaje oficial, el front-end de Uniswap se bloqueará para los usuarios asociados con actividades delictivas.

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La compañía se ha asociado con TRM Labs, una firma de gestión de riesgos y cumplimiento de activos digitales, para identificar billeteras con una alta probabilidad de estar vinculadas a actividades delictivas. Así, la empresa bloqueará las direcciones vinculadas a:

Sanciones, financiamiento del terrorismo, fondos pirateados o robados, ransomware, tráfico de personas y material de explotación sexual infantil (CSAM), según el mensaje oficial. TRM Labs tiene un conjunto de productos que les permiten identificar estas billeteras.

Estos incluyen una herramienta para ver un «perfil de riesgo integral» para billeteras, direcciones y entidades, según su sitio web. La empresa también tiene la capacidad de rastrear el flujo de fondos «en 23 cadenas de bloques diferentes y 900.000 activos».

Uniswap Labs afirmó lo siguiente sobre por qué adoptaron esta política:

Seguimos comprometidos con el desarrollo de productos de una manera que proporcione una infraestructura financiera segura, transparente y sólida que pueda empoderar a los usuarios de todo el mundo.

La compañía afirma que cualquier billetera bloqueada tiene una «alta» probabilidad de estar vinculada a actividades delictivas. Sin embargo, en la «baja posibilidad» de usuarios con billeteras bloqueadas no asociadas con estas operaciones o bloqueadas accidentalmente, Uniswap Labs recomendó:

No anticipamos muchos errores, pero siempre son posibles. Por favor envíe un correo electrónico [email protected] para consultar sobre el proceso de desbloqueo de la dirección de su billetera. Tenga en cuenta que no controlamos a TRM Labs ni a sus determinaciones independientes con respecto a las categorías de riesgo y las direcciones de cartera. Tenga en cuenta también que sus decisiones, o las nuestras, no se informan a las fuerzas del orden.

Uniswap está bajo intenso escrutinio

El sector DeFi ha estado en el centro de atención pública durante bastante tiempo. Los actores políticos en los Estados Unidos y otras partes del mundo creen que el sector “no está regulado” y es una plataforma para la actividad criminal.

Las sanciones impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania reforzaron esta narrativa. Los mismos actores que apuntan a los protocolos DeFi y las criptomonedas los creen capaces de permitir que Rusia eluda las sanciones.

A pesar de los muchos declaraciones de expertos y agencias gubernamentales de EE. UU. Afirmando lo contrario, Uniswap Labs, los intercambios de criptomonedas y otras entidades han intensificado sus esfuerzos para bloquear las posibles formas en que las personas sancionan el «lavado» de sus fondos a través de sus plataformas.

Además, ha habido un aumento en los ataques cibernéticos dirigidos a entidades criptográficas. En uno de los más recientes y rentables, los malos actores lograron extraer 600 millones de dólares de Axie Infinity, el popular juego basado en NFT.

TRM, socio de Uniswap Labs, trabajó con el Center for a New American Security (CNAS) en un informe que identifica a los piratas informáticos de Corea del Norte con ataques a entidades criptográficas. El documento señaló lo siguiente sobre la creciente amenaza de los malos actores que apuntan al espacio criptográfico:

(…) el Grupo Lazarus ha pasado de ser un equipo de piratas informáticos deshonestos a un ejército magistral de ciberdelincuentes y afiliados extranjeros, capaz de comprometer las principales redes financieras nacionales y robar cientos de millones de dólares en activos virtuales.

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Al momento de redactar este informe, el precio de UNI cotiza a $8,90 con una pérdida del 6% en las últimas 24 horas.

Uniswap UNI UNIUSDT
UNI tiene una tendencia a la baja en el gráfico de 4 horas. La fuente: Vista comercial de UNIUSDT
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