Coinbase usa criptomonedas para evitar la evasión de sanciones

 

Destacando la posibilidad de que las estructuras financieras tradicionales evadan el cumplimiento de las sanciones económicas, el popular intercambio de criptomonedas Coinbase ha propuesto el uso de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero y la evasión de sanciones que se hace posible utilizando moneda fiduciaria.

El conflicto entre Ucrania y Rusia ha llevado a las autoridades mundiales a imponer sanciones económicas que también rodean los intercambios de criptomonedas. Si bien algunas plataformas se negaron a cumplir con las sanciones y pocas utilizaron el camino intermedio, Coinbase decidió apoyar plenamente los esfuerzos del gobierno para garantizar la seguridad nacional. El director legal de Coinabse, Paul Grewal, señala en un comunicado oficial entrada en el blog que el uso de la moneda digital promoverá la «seguridad nacional y disuadirá los ataques ilegales».

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Grewal infirió que los gobiernos habían estado imponiendo sanciones durante muchos años para prevenir el lavado de dinero fiduciario. Sin embargo, las instituciones financieras tradicionales siguen siendo la opción preferida para evadir las sanciones, agregó;

Al realizar transacciones a través de empresas ficticias, incorporarse a paraísos fiscales conocidos y aprovechar estructuras de propiedad opacas, los actores maliciosos continúan usando moneda fiduciaria para ocultar el movimiento de fondos.

Además, el representante de Coinbase identifica los beneficios de usar la tecnología blockchain, que mantiene registros de transacciones inherentemente públicos, permanentes y siempre rastreables. De manera similar, las autoridades gubernamentales pueden combatir la evasión de sanciones aprovechando la tecnología.

Jake Chervisky, una capa criptográfica prominente, expresó recientemente sus pensamientos sobre lo imposible que es usar criptomonedas para contrarrestar la evasión del cumplimiento. Teniendo en cuenta los mismos hechos revelados por Jake, el intercambio de Coinbase, Grewal, agrega que cualquier persona que desee utilizar la tecnología para evitar la evasión de sanciones necesitaría «cantidades prácticamente inalcanzables de activos digitales», y dijo;

Por lo tanto, sería mucho más difícil tratar de ocultar grandes transacciones usando tecnología criptográfica abierta y transparente que otros métodos establecidos (por ejemplo, usando fiat, arte, oro u otros activos).

Precio BTCUSD
El precio de Bitcoin actualmente fluctúa alrededor de $ 38,000. | Fuente: gráfico de precios BTC/USD de TradingView.com

Medidas proactivas tomadas por Coinbase

Para cumplir con las sanciones, las medidas proactivas tomadas por Coinbase incluyen:

  • Detección de intentos de fuga.
  • Bloqueo de entidades reportadas durante el registro.
  • Presentación de un programa de análisis utilizado para anticipar amenazas.

Por otro lado, algunas criptoempresas han preparado medidas para disuadir el uso de activos virtuales debido a las sanciones aplicadas por el gobierno de EE. UU. en relación con el conflicto Ucrania-Rusia. Uno de sus ejemplos es el proveedor de billeteras criptográficas Satoshi Labs, con sede en Praga, que dijo que dejará de enviar sus billeteras a Rusia.

Expresando la decisión de la empresa, una representante de la empresa, Kristýna Mazánkov, reveló que aunque las criptomonedas son apolíticas, la decisión de restringir Rusia se tomó porque muchos «empleados de la empresa tienen conexiones con el conflicto que lo hacen personal».

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Además de allanar el camino para que las fuerzas del orden rastreen actividades sospechosas en una cadena de bloques transparente, las criptomonedas también juegan un papel vital en la ofuscación de la privacidad de las personas en el sistema financiero tradicional. Grewal dijo;

Creemos que podemos equilibrar estos intereses al continuar apoyando los esfuerzos de aplicación de la ley mientras promovemos marcos normativos que respeten la privacidad de las personas.


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